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北京华瑞盈富实业发展有限公司金科地产集团股份有限公司对于召开2022年第四次一时鼓励大会的挑示性公告|深交所

2022-04-20 09:12分类:司法认证 阅读:

本公司及董事会全盘成员保证讯息表露本质的切实、可信、完备,异国造作记录、误导性述说或远大遗漏。

贫窭挑示:

本公司已于2022年2月26日发布《对于召开2022年第四次一时鼓励大会的晓谕》(公告编号:2022-035号)。为进一步恋慕投资者的适宜权力,简便本公司鼓励行使鼓励大会外决权,现发布对于召开2022年第四次一时鼓励大会的挑示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)鼓励大会届次:2022年第四次一时鼓励大会

(二)鼓励大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的适宜、合规性:本次鼓励大会会议召开契合关系法律、动政法规、部分规章、步伐性文献和《公司规则》的关系限定。2022年2月24日,公司第十一届董事会第十九次会议审议经过议定了《对于召开公司2022年第四次一时鼓励大会的议案》。

北京华瑞盈富实业发展有限公司

(四)会议工夫:

1、现场会议召开工夫为:2022年3月14日(周一)16:00,会期半天。

2、辘集投票工夫:2022年3月14日

其中,经过议定深圳证券交游所交游编制进动辘集投票的珍贵工夫为2022年3月14日(现场鼓励大会召开日)9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;经过议定深圳证券交游所互联网投票编制投票的珍贵工夫为:2022年3月14日9:15-15:00。

(五)会议的召开手腕:本次鼓励大会遴聘现场外决与辘集投票相聚合的手腕。

1、现场外决手腕:鼓励本身出席现场会议梗概经过议定授权托付书托付别人出席现场会议进动外决。

2、辘集投票手腕:公司将经过议定深圳证券交游所交游编制和互联网投票编制()向全盘鼓励挑供辘集花样的投票平台,鼓励没考虑在上述辘集投票工夫内经过议定上述编制行使外决权。

(六)股权登记日:2022年3月9日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2022年3月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司全盘鼓励均有权出席鼓励大会,并没考虑以书面花样托付代理人出席谈天判参添外决,该鼓励代理人无谓是公司鼓励;2、公司董事、监事、高档惩办人员;3、公司聘用的律师;4、字据关联法规答当出席鼓励大会的其别人员。

(八)现场会议召开所在:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中央27楼)

二、会议审议事项

1、上述议案经公司第十一届董事会第十九次会议审议经过议定,关联本质于2022年2月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载表露。

2、字据《公司规则》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司步伐运作》的肯求,上述议案均为影响中幼投资者优点的远大事项,需对中幼投资者外决单独计票,单独计票恶果将实时公开表露。

三、会议登记事项

1、登记手腕:凡契合上述要求的个人鼓励请捏本身身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需捏受托人身份证、授权托付书;法人鼓励捏商业派司复印件(添盖公章)、深圳证券账户卡、法定代外人资历和身份标明、授权托付书及出席人身份证办理登记手续。异乡鼓励可用信函或传真手腕登记。

2、传真信函登记工夫:2022年3月10日至2022年3月11日责任工夫

北京华瑞盈富实业发展有限公司

3、登记所在:重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中央22楼,邮编:401121

4、会议考虑电话(传真):(023)63023656

考虑人:石诚、袁衎

5、会议用度:参添会议鼓励食宿及交通用度自理。

四、参添辘集投票的珍贵操作历程

在本次鼓励大会上,鼓励没考虑经过议定深交所交游编制和互联网投票编制()参添投票,参添辘集投票的珍贵操作历程详见本晓谕附件1。

五、备查文献

北京华瑞盈富实业发展有限公司

1、公司第十一届董事会第十九次会议决策。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二○二二年三月旬日

附件1:

参添辘集投票的珍贵操作历程

一、辘集投票的法子

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报外决私见或选举票数。

填报外决私见:照准、筹议、舍权。

3、鼓励对总议案进动投票,视为对相仿挑案外达相像私见。

鼓励对总议案与珍贵挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如鼓励先对珍贵挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的珍贵挑案的外决私见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决私见为准;如先对总议案投票外决,再对珍贵挑案投票外决,则以总议案的外决私见为准。

二、经过议定深交所交游编制投票的法子

1、投票工夫:2022年3月14日的交游工夫,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、鼓励没考虑登录证券公司交游客户端经过议定交游编制投票。

三、经过议定深交所互联网投票编制投票的法子

1、互联网投票编制开起投票的工夫为2022年3月14日(现场鼓励大会召开当日)9:15一15:00。

2、鼓励经过议定互联网投票编制进动辘集投票,需遵命《深圳证券交游所投资者辘集办事身份认证业务指引(2016年4月蜕变)》的限定办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事暗号”。珍贵的身份认证历程可登录互联网投票编制规则指引栏如今查阅。

3、鼓励字据获得的办事暗号或数字文凭,可登录网址在限定的工夫内经过议定深交所互联网投票编制进动投票。

附件2:

授权托付书

(样本)

兹托付 师长/女士(身份证号码: )代外本身(单元)出席金科地产集团股份有限公司2022年第四次一时鼓励大会,并代为行使外决权。本身(单元)已充裕判辨本次会议关系审议事项及系数本质,外决私见如下:

托付人签名(托付单元公章):

托付人身份证号码(托付单元商业派司号码):

托付人(单元)鼓励账号:

托付人(单元)捏股数:

托付书签发日历:

托付书有效期:

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