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北京华瑞盈富实业发展有限公司北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对于召开2022年第三次一时激动大会的挑示性公告|股权|深交所

2022-04-20 09:05分类:司法认证 阅读:

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-019

北京中关村科技发展(控股)股份

有限公司对于召开2022年第三次

一时激动大会的挑示性公告

本公司及董事会全盘成员保证音问泄露的实际如实、凿凿、完竣,异国虚伪记录、误导性述说或刚劲遗漏。

公司定于2022年3月10日(星期四)采取现场会议与汇集投票相联结的花式召开2022年第三次一时激动大会。

一、召开会议的基本情况

1、激动大会届次:2022年第三次一时激动大会

2、激动大会都集人:公司董事会

公司第八届董事会第一次会议审议经过《对于召开2022年第三次一时激动大会的议案》。

3、会议召开的适当、合规性:公司董事会觉得本次激动大会会议的召开合乎筹商法律法规、深交所业务轨则和公司规章等的规章。

4、本次激动大会召开的日历、时期:

(1)现场会议时期:2022年3月10日下午14:50;

(2)汇集投票时期:2022年3月10日。

其中,经过深圳证券来回所来回编制进动汇集投票的时期为:2022年3月10日上昼9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

经过深圳证券来回所互联网投票编制投票的运行时期为2022年3月10日上昼9:15,了局时期为2022年3月10日下午15:00。

5、会议召开的花式:

本次激动大会采取现场外决与汇集投票相联结的外决花式。

(1)现场外决花式:激动本身出席现场会议粗略经过授权请托书请托别人出席现场会议进动外决。

(2)汇集投票花式:公司将经过深圳证券来回所来回编制和互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)向全盘激动挑供汇集设施的投票平台,公司激动不错也许在上述汇集投票时期内经过上述编制行使外决权。

公司激动答采用现场外决和汇集投票中的一栽行使外决权,倘若协调外决权展示重复投票外决的,以第一次有效投票收效为准。

6、会议的股权登记日:本次激动大会的股权登记日为2022年3月3日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日抓有公司股份的宽泛股激动或其代理人。

即2022年3月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全盘宽泛股激动均有权出席激动大会,并不错也许以书面设施请托代理人出席会息兵参预外决,该激动代理人无谓是本公司激动(授权请托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高等处置人员。

(3)公司邀请的律师;

(4)根据关系法规答当出席激动大会的其别人员。

8、现场会议召开处所:北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

外一:本次激动大会挑案编码外

以上议案实际详见公司于2022年2月23日泄露公告:《第八届董事会第一次会议决策公告》、《对于调度自力董事津贴的公告》、《对于自力董事离职暨推荐自力董事的公告》(公告编号:2022-013、016、017)。

自力董事候选人的任职履历和自力性也曾经深交所备案审核无干扰,激动大会不错也许进动外决。

公司音问泄露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;

公司音问泄露指定网站为:巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

(一)本次激动大会会议登记倡导

1、登记花式

法人激动的法定代外人凭激动账户卡、法人代外证据书、加盖公司公章的生意业务派司复印件和本身身份证登记;请托代理人出席的,还需抓有法人授权请托书及出席人身份证登记。

个人激动凭激动账户卡、抓股凭据及本身身份证登记;请托代理人出席的,还需抓有授权请托书及出席人身份证登记。

2、登记时期:2022年3月8日、3月9日,上昼9:30-11:30、下午14:00-16:00;

3、登记处所:北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会通知处。

4、请托别人出席激动大会的激动,答参照附件时势填写《授权请托书》。

5、异乡激动可经过信函或传真花式登记参会。

(二)其他事项

1、筹商电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2、筹商邮箱:investor@centek.com.cn;

3、筹商人:相皓冉、胡秀梅;

4、会议用度:出席会议的激动食宿及交通用度自理。

四、参预汇集投票的留心操作过程

本次激动大会,激动不错也许经过深交所来回编制和互联网投票编制(地址为)参预投票,参预汇集投票时波及留心操作必要证据的实际和时势详见附件1。

五、备查文献

1、第八届董事会第一次会议决策。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二O二二年三月四日

附件1

参预汇集投票的留心操作过程

一.汇集投票的要道

1.宽泛股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3.填报外决偏见或推荐票数

对于非蕴蓄投票挑案,填报外决偏见:招待、评述、舍权。

4.激动对总议案进动投票,视为对除蕴蓄投票议案外的其他整个议案外达访佛偏见。

激动对总议案与留心挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如激动先对留心挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的留心挑案的外决偏见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对留心挑案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

二.经过深交所来回编制投票的要道

1.投票时期:2022年3月10日上昼9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.激动不错也许登录证券公司来回客户端经过来回编制投票。

三.经过深交所互联网投票编制投票的要道

1.互联网投票编制运行投票的时期为2022年3月10日上昼9:15,了局时期为2022年3月10日下午15:00。

2.激动经过互联网投票编制进动汇集投票,需恪守《深圳证券来回所投资者汇集处事身份认证业务指引(2016年改动)》的规章办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事暗号”。留心的身份认证过程可登录互联网投票编制轨则指引栏而今查阅。

3.激动根据赢得的处事暗号或数字文凭,可登录在规守时期内经过深交所互联网投票编制进动投票。 附件2

授权请托书

兹授权请托 师长老师(女士)代外本单元(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第三次一时激动大会,并代为行使对本会议案的外决权。

请托人签名或盖印: 证件称号:

证件号码: 请托人抓股数:

请托人激动账号: 请托人抓有股份性质:

受托人签名或盖印: 证件称号:

证件号码: 受托日历:

请托人外决指使:

如请托人未作外决指使,受托人是否不错也许按自身的决定外决:是□ 否□

请托人对下述议案外决如下(请在回响响应的外决偏见项下划√):

本次激动大会挑案外决偏见外

日 期:自签署之日首至激动大会了局

注:授权请托书剪报、复印或按以上时势好处均有效;单元请托须加盖单元公章。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-020

北京中关村科技发展(控股)股份

有限公司第八届董事会2022年度

第一次一时会议决策公告

本公司及董事会全盘成员保证音问泄露实际的如实、凿凿和完竣,异国虚伪记录、误导性述说或刚劲遗漏。

纤巧挑示:本次董事会决策波及变更《第七届董事会2021年度第三次一时会议》。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2022年度第一次一时会议知照蔼然于2022年2月26日以专人投递、电子邮件或传真等花式发出,2022年3月4日以通信外决召开。会议答到董事9名,实到董事9名。会议召开要道合乎关系法律法规和《公司规章》的筹商规章。经与会董事矜重辩论钻研,酿成以下决策:

一、审议经过《对于为华素制药向北京村落买卖银动肯求3,500万元回荡资金授信挑供担保暨添加典质物的议案》;

外决收效:9票招待,0票评述,0票舍权。

经公司第七届董事会2021年度第三次一时会议、2020年度激动大会审议经过《对于为华素制药向北京村落买卖银动肯求3,500万元回荡资金授信挑供担保的议案》,公司全资子公司北京中关村四环医药竖立有限株连公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)拟向北京村落买卖银动卢沟桥支动肯求额度不跳跃3,500万元的回荡资金授信,期限1年,用途为加补企业回荡资金。

华素制药对上述担保出具了《逆担保函》,以该公司所有这个词金钱挑供逆担保。

本公司招待上述事项,并为其挑供连带株连保证担保。

现因银动授信要求变更,经疏导掂量,除其他要求不变外,期限变更为不跳跃2年,并添加公司所抓有的位于北京市向阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209共5套买卖用房房地产挑供典质担保,经银动收受的北京康正宏基房地产评估有限公司以2021年11月10日为价值时点出具的《房地产典质估价评释》,上述房地产评估值为5,211万元。

根据《公司规章》的规章:“对外担保事项答当取得全盘董事2/3以上签署招待,或经激动大会照准”。本议案经全盘董事2/3以上招待经过,董事会审批通事后,尚须挑交激动大会审批。

二、对于召开2022年第四次一时激动大会的议案。

公司召开2022年第四次一时激动大会:

(一)都集人:公司董事会

(二)召开时期:

1、现场会议时期:2022年3月22日下午14:50;

2、汇集投票时期:2022年3月22日。

其中,经过深圳证券来回所来回编制进动汇集投票的时期为:2022年3月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

经过深圳证券来回所互联网投票编制投票的时期为2022年3月22日09:15至15:00期间的鼎力时期。

(三)召开花式:现场会议与汇集投票相联结

(四)股权登记日:2022年3月15日。

(五)召开处所:北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室

北京华瑞盈富实业发展有限公司

(六)会议审议事项:

1、对于为华素制药向北京村落买卖银动肯求3,500万元回荡资金授信挑供担保暨添加典质物的议案。

三、备查文献

北京华瑞盈富实业发展有限公司

1、北京康正宏基房地产评估有限公司出具的编号为康正评字2021-1-0072-F01DYGJ2的《房地产典质估价评释》;

2、第八届董事会2022年度第一次一时会议决策。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二O二二年三月四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-021

北京中关村科技发展(控股)股份

有限公司对于召开2022年

第四次一时激动大会的知照蔼然

本公司及董事会全盘成员保证音问泄露的实际如实、凿凿、完竣,异国虚伪记录、误导性述说或刚劲遗漏。

公司定于2022年3月22日(星期二)采取现场会议与汇集投票相联结的花式召开2022年第四次一时激动大会。

一、召开会议的基本情况

1、激动大会届次:2022年第四次一时激动大会

2、激动大会都集人:公司董事会

公司第八届董事会2022年度第一次一时会议审议经过《对于召开2022年第四次一时激动大会的议案》。

3、会议召开的适当、合规性:公司董事会觉得本次激动大会会议的召开合乎筹商法律法规、深交所业务轨则和公司规章等的规章。

4、本次激动大会召开的日历、时期:

(1)现场会议时期:2022年3月22日下午14:50;

(2)汇集投票时期:2022年3月22日。

其中,经过深圳证券来回所来回编制进动汇集投票的时期为:2022年3月22日上昼9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

经过深圳证券来回所互联网投票编制投票的运行时期为2022年3月22日上昼9:15,了局时期为2022年3月22日下午15:00。

5、会议召开的花式:

本次激动大会采取现场外决与汇集投票相联结的外决花式。

(1)现场外决花式:激动本身出席现场会议粗略经过授权请托书请托别人出席现场会议进动外决。

(2)汇集投票花式:公司将经过深圳证券来回所来回编制和互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)向全盘激动挑供汇集设施的投票平台,公司激动不错也许在上述汇集投票时期内经过上述编制行使外决权。

公司激动答采用现场外决和汇集投票中的一栽行使外决权,倘若协调外决权展示重复投票外决的,以第一次有效投票收效为准。

6、会议的股权登记日:本次激动大会的股权登记日为2022年3月15日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日抓有公司股份的宽泛股激动或其代理人。

即2022年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全盘宽泛股激动均有权出席激动大会,并不错也许以书面设施请托代理人出席会息兵参预外决,该激动代理人无谓是本公司激动(授权请托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高等处置人员。

(3)公司邀请的律师;

(4)根据关系法规答当出席激动大会的其别人员。

8、现场会议召开处所:北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

外一:本次激动大会挑案编码外

以上议案实际详见公司于2022年2月23日泄露公告:《第八届董事会2022年度第一次一时会议决策公告》(公告编号:2022-020)。

公司音问泄露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;

公司音问泄露指定网站为:巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

(一)本次激动大会会议登记倡导

1、登记花式

法人激动的法定代外人凭激动账户卡、法人代外证据书、加盖公司公章的生意业务派司复印件和本身身份证登记;请托代理人出席的,还需抓有法人授权请托书及出席人身份证登记。

个人激动凭激动账户卡、抓股凭据及本身身份证登记;请托代理人出席的,还需抓有授权请托书及出席人身份证登记。

2、登记时期:2022年3月18日、3月21日,上昼9:30-11:30、下午14:00-16:00;

3、登记处所:北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会通知处。

4、请托别人出席激动大会的激动,答参照附件时势填写《授权请托书》。

5、异乡激动可经过信函或传真花式登记参会。

(二)其他事项

1、筹商电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2、筹商邮箱:investor@centek.com.cn;

3、筹商人:相皓冉、胡秀梅;

4、会议用度:出席会议的激动食宿及交通用度自理。

四、参预汇集投票的留心操作过程

本次激动大会,激动不错也许经过深交所来回编制和互联网投票编制(地址为)参预投票),参预汇集投票时波及留心操作必要证据的实际和时势详见附件1。

五、备查文献

1、第八届董事会2022年度第一次一时会议决策。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

二O二二年三月四日

附件1

参预汇集投票的留心操作过程

一.汇集投票的要道

1.宽泛股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3.填报外决偏见或推荐票数

对于非蕴蓄投票挑案,填报外决偏见:招待、评述、舍权。

4.激动对总议案进动投票,视为对除蕴蓄投票议案外的其他整个议案外达访佛偏见。

激动对总议案与留心挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如激动先对留心挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的留心挑案的外决偏见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对留心挑案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

二.经过深交所来回编制投票的要道

1.投票时期:2022年3月22日上昼9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.激动不错也许登录证券公司来回客户端经过来回编制投票。

三.经过深交所互联网投票编制投票的要道

1.互联网投票编制运行投票的时期为2022年3月22日上昼9:15,了局时期为2022年3月22日下午15:00。

2.激动经过互联网投票编制进动汇集投票,需恪守《深圳证券来回所投资者汇集处事身份认证业务指引(2016年改动)》的规章办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事暗号”。留心的身份认证过程可登录互联网投票编制轨则指引栏而今查阅。

3.激动根据赢得的处事暗号或数字文凭,可登录在规守时期内经过深交所互联网投票编制进动投票。

附件2

授权请托书

兹授权请托 师长老师(女士)代外本单元(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第四次一时激动大会,并代为行使对本会议案的外决权。

北京华瑞盈富实业发展有限公司

请托人签名或盖印: 证件称号:

证件号码: 请托人抓股数:

请托人激动账号: 请托人抓有股份性质:

受托人签名或盖印: 证件称号:

证件号码: 受托日历:

请托人外决指使:

如请托人未作外决指使,受托人是否不错也许按自身的决定外决:是□ 否□

请托人对下述议案外决如下(请在回响响应的外决偏见项下划√):

本次激动大会挑案外决偏见外

日 期:自签署之日首至激动大会了局

注:授权请托书剪报、复印或按以上时势好处均有效;单元请托须加盖单元公章。

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